Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 29 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 5 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2023 год и отчета о закупочной деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на период 2021–2030 гг. и о достижении ключевых показателей эффективности деятельности за 2023 год.
3. Об утверждении Годового отчета АО «ДОМ.РФ» за 2023 год.
4. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2023 год.
5. О рассмотрении Отчетов о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 3 квартал 2023 года и за 2023 год.
6. Об актуализации системы управления рисками и капиталом АО «ДОМ.РФ».
7. Об избрании органов Фонда ДОМ.РФ.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» за 2023 год.
9. Об утверждении минимальных и предельных значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «ДОМ.РФ» и назначении должностного лица, ответственного за мониторинг достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ДОМ.РФ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 01 апреля 2024 года